Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
30 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 14:00’DA YAPILACAK OLAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
- Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
- Yürürlükteki pay geri alım programının Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.